Първоначално изпратено от Money
Разгледай мнение


Скоро един го "олабиха" ени 60 млн., интересното в случая е че банката не е уведомила данс, защо ли?
С други думи банките са много стриктни за 30-40 хил лв. но за 60 млн. ......

При проверката на ДАНС по случая е било установено още, че „УниКредит Булбанк“ не е уведомявала финансовото разузнаване на агенцията „при извършване на плащания на суми над 30 хил. лв., съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари“. Извлеченията, разпространени досега от Божков, бяха именно от тази банка.
https://www.svobodnaevropa.bg/a/30684165.html
Коментар