Първоначално изпратено от Plameniva_d
Разгледай мнение

https://www.moitepari.bg/spravochnik...-31bf8736ade1/
и цитат:
"Банкиране без лиценз
Най-същественото нарушение е на "Българска парична група" за извършване на банкова дейност без издаден лиценз от БНБ, което е санкционирано с 15 хил. лв. Дружеството е собственост на Ивелин Михайлов (54%) и Димитър Атанасов (46%), от които последният е бил изпълнителен директор до 2017 г., когато напуска и постът е зает от първия. От съдебните дела между "Българска парична група", което не фигурира в регистъра на финансовите институции, и регулатора става ясно, че БНБ е преценила, че то е извършвало публично привличане на влогове, които са били оформени като договори за съвместна дейност.
БНБ е започнала проверка след получен сигнал от Варненската окръжна прокуратура през 2016 г. При нея, базирайки се на годишни финансови отчети (ГФО) и изискана информация от "Българска парична група", централната банка установила, че от създаването му през 2008 г. до края на 2016 г. дружеството се занимава не само с предоставяне на парични средства на физически и юридически лица, но и с привличане на парични средства от физически и юридически лица."
И за кой точно Ивелин става дума:
https://papagal.bg/person/DA285E2D61...111F8DD7F2386A
Коментар