Биткойн

[Mateev]

За всеки един човек в България НАП води счетоводство на приходите и разходите. За приходите ясно - всички фирми са задължени да декларират какви заплати и какви дивиденти са давали. Всички инвестиционни посреднци в края на годината дават справка за реализираните от техните клиенти печалби. Всички държавни агенции дават информацията, която я знаят. Например всеки път когато напускате границата, НАП знае, и ви наччислява някаква стандартна сума за разход на ден в чужбина. Винаги, когато ползвате карта за разплащане в България, НАП знае. Всяка една сделка при нотариус пак се рапортува в НАП. НАП дори знае какви данъци сте платили и каква е данъчната оценка на всички ваши имоти. Знае и какви фирми сте създали и какъв капитал сте внесли (това от търговския регистър). Знае и покупко/продажбата на дялове между Български партньори (пак от търговския регистър). Въобще НАП притежава достатъчно информация за приходите и разходите на всеки и по тази информация лесно може да детектира всички хора, разходите на които надвишават приходите.

Понеже разходната част на всеки не е достатъчно добре прецизирана в базите с данни на НАП, когато светне червената лампичка за вас, първо НАП културно изпраща писмо с искане на документи за всички ваши приходи и разходи през последните 5 години. Това е малко тъпо, защото физическите лица не са длъжни да водят счетоводство, нито са длъжни да съхраняват документи от техните покупко/продажби. Да, ама НАП ги иска тези документи понякога с дълбока давност, и имайте късмет да не ги предоставите или най-малкото да не декларирате някой приход/разход, за който НАП вече знае. А той знае много.

Червената лампичка светва не само когато разхода е по-много от прихода, но и на базата на една камара други правила, които са въведени в системата, и който могат да създадат подозрение, че има нещо гнило при вас. Не ги знам какви са тези правила, но знам, че мои колеги са получавали писма и са се чудели защо. При мене лично всяка една година съм се чудел откъде НАП знае толкова много за мене, щото в предварително попълнената декларация от НАП има приходи, за които аз вече съм забравил.

Ще ви кажа за какво не знае НАП съгласно натрупания от мене опит:
1. НАП не знае какви приходи и разходи имате в КЕШ (пари в брой)
2. НАП не знае какви приходи/разходи имате от покупко/продажбата на дялове от фирми, които са АД
3. НАП не знае за приходи/разходи от инвестиционната ви дейност извън Евросъюза, и от тука идва и незнанието на НАП за вашите криптовалути
4. НАП не знае за придобито/продадено имущество извън границите на Евросъюза (кола, имот, жилище)
5. НАП знае за вашите коли и имоти, които купувате или продавате, но не знае истинската им стойност, тъй като в нотариалните документи често се вписва данъчната оценка или застрахователната стойност, които са различни от реалната цена на сделката.

[pwise]

Естествено че имах проблеми с Бинанс и крипто, дори не знаех какво е нито как работи. Проблема ми беше на входа и изхода - а именно депозита и тегленето не знаех как се случва. И да, след това направих още няколко депозита/теглениия, п2п сделки за видя и разбера кое как работи и кой е най-евтиния вариант за покупка/продажба/теглене/депзоит.

Не случайно написах точна цифра, не я изопачавай. 90 000 евро месечно не са малко пари, но не е невъзможно да ги придвижиш, особено ако имаш стабилни и регулярни доходи. Под стабилни и регулярни - поне 90-100К лева годишно, последните 3 години, говоря законни и доказуеми доходи. И тук се започва. Не може някое крипто уанаби да иска да продаде 2 биткойна и да си купи Ферари незабелязано. Няма да стане. Декларирай и плащай данъци.
Още нещо не разбирай че това ще го правиш всеки месец 12 месеца в годината. Ако имаш 1 милион евро да теглиш бързо/спешно има много по интелигентни и правилни начини. Но да кажем 200 000 евро годишно могат да минат при горните условия при сравнително нисък риск. Това е процес, не се прави от днес за утре.

Само един жокер мога да дам - всяка транзакция която се осъществи в ЛЕВ остава запис/следа някъде в България, защото само Български банки обработват левови плащания, а те както знаем са регулирани от държавата и са ДЛЪЖНИ да рипортват и евентуално оказват съдействие ако се наложи. Това не важи за институции под чужди юрисдикции защото много трудно се доказва местоположението на сделката. И да, много е невероятно някой да съдейства на нашите служби освен ако не става въпрос за тероризъм/пране на пари/наркотици.

Ако аз в момента ти изпратя примерно от Пейсера евровата сметка, към твоя еврова примерно в Револют, за това плащане няма да светнат никъде лампи защото българска банка не участва в плащането като посредник. След това ти си ги превалутираш в лев или теглиш в твоя Еврова сметка в Българска банка - това вече остава следа. Но следата/записа е че ти си направил плащане към/от твои сметки. Между нас връзка няма. А ти можеш да правиш между твои сметки в различни институции/банки колкото си искаш плащания - твоя си работа, стига самите институции да са регулирани и да птговарятъ на доходите ти.

Глупости на търкалета пишеш, няма да ти ги оборвам всичките щото ми се спи, но информация за регистрираните сметки на НАП предоставят всички банкови институции опериращи в ЕС на НАП за регистрираните при тях сметки на лица български граждани. НАП има списък със всички сметки на твое име в ЕС било то еврови, левови, доларови или в шекели. И тези институции са длъжни да предоставят извлечение само ако ги поискат от НАП. Защо си мислиш че си даваш копие от личната карта на револют и пейсера и всички които оперират в БГ/ЕС? Да не мислиш че им се занимава на тях да администрират тези дани или просто са принудени да го правят? И после къде отиват тези данни според теб?
Та тия филми с пейсера само ти си мислиш, че ще минат.

Също не е вярно ще само български банки обработват левови плащания - пращали са ми от американска левове, просто курса е много прецакан. Както и останалите валути се търгуват от чуждестранни банки. И още глупости - като само български банки обработвали левови плащания как така си превалутираш еврото в револют?

Правиш си някакви заключение върху опит който нямаш и си позволяваш на това отгоре да даваш съвети за укриване на данъци, към които аз по принцип нямам против, но са глупави и наивни и ще вкараш някой четящ в беля.

Да не говорим че дори милион печалба да имаш на сегашните нива и си купил на 20к ще платиш данък около 63к(10% на 90% от печалбата) което не си струва рисковете от запори и да потънеш с някоя съмнителна крипто борса където да загубиш още повече. За мен е по-добре да си платя за спокойствието и сигурност. Защото поради незнание съм бил в ситуация да чакам да мине давност и мога да ти кажа че 10% данък не си струват загубата на спокойствие и нервите. А какво остава за данъка на 100-200к за суми които ти говориш - 6-15к? За толкова пари не си струва даже да се мисли по темата.

Изумен съм честно от толкова високо самочувствие и увереност когато не са подплътени с грам знание или поне малко логическа мисъл. За опит да не говорим. От къде го вадиш това самочувствие?

[Elfieta]

Извинявай, но до преди месец не си могла да си изтеглиш парите от Бинанс сега вече си експерт в укриването на данъци.
Това с данъчните обикновенно има лаг поне 1-2г. Та как разбра че си "под радарите" за 30 дни?

Естествено че имах проблеми с Бинанс и крипто, дори не знаех какво е нито как работи. Проблема ми беше на входа и изхода - а именно депозита и тегленето не знаех как се случва. И да, след това направих още няколко депозита/теглениия, п2п сделки за видя и разбера кое как работи и кой е най-евтиния вариант за покупка/продажба/теглене/депзоит.

Не случайно написах точна цифра, не я изопачавай. 90 000 евро месечно не са малко пари, но не е невъзможно да ги придвижиш, особено ако имаш стабилни и регулярни доходи. Под стабилни и регулярни - поне 90-100К лева годишно, последните 3 години, говоря законни и доказуеми доходи. И тук се започва. Не може някое крипто уанаби да иска да продаде 2 биткойна и да си купи Ферари незабелязано. Няма да стане. Декларирай и плащай данъци.
Още нещо не разбирай че това ще го правиш всеки месец 12 месеца в годината. Ако имаш 1 милион евро да теглиш бързо/спешно има много по интелигентни и правилни начини. Но да кажем 200 000 евро годишно могат да минат при горните условия при сравнително нисък риск. Това е процес, не се прави от днес за утре.

Само един жокер мога да дам - всяка транзакция която се осъществи в ЛЕВ остава запис/следа някъде в България, защото само Български банки обработват левови плащания, а те както знаем са регулирани от държавата и са ДЛЪЖНИ да рипортват и евентуално оказват съдействие ако се наложи. Това не важи за институции под чужди юрисдикции защото много трудно се доказва местоположението на сделката. И да, много е невероятно някой да съдейства на нашите служби освен ако не става въпрос за тероризъм/пране на пари/наркотици.

Ако аз в момента ти изпратя примерно от Пейсера евровата сметка, към твоя еврова примерно в Револют, за това плащане няма да светнат никъде лампи защото българска банка не участва в плащането като посредник. След това ти си ги превалутираш в лев или теглиш в твоя Еврова сметка в Българска банка - това вече остава следа. Но следата/записа е че ти си направил плащане към/от твои сметки. Между нас връзка няма. А ти можеш да правиш между твои сметки в различни институции/банки колкото си искаш плащания - твоя си работа, стига самите институции да са регулирани и да птговарятъ на доходите ти.

[COVID-19]

Извинявай, но до преди месец не си могла да си изтеглиш парите от Бинанс сега вече си експерт в укриването на данъци.
Това с данъчните обикновенно има лаг поне 1-2г. Та как разбра че си "под радарите" за 30 дни?

Както съм писал и преди освен ако нямаш офшорка ще те напипат. Или ако си говорим за някакви дребни пари - тогава може и да минеш между капките. Нали не си толкова наивна да си мислиш че ще получиш в личната си сметка 200-300к за 1м, няма да ги декларира и НАП няма да те преслушат?

Иначе едно време имаше сайтове за p2p и продавах рипъл директно на някакви хора като ми плащаха в пейпал - зимата на 2017 май беше. Но това бяха сравнително дребни пари и пак си беше много напрегнато защото не знаеш дали няма да те излъжат.
Проблема е в изхода на криптото а не от къде ще мине. И то е проблем само ако не искаш да си платиш на държавата.

*Само да поясня че декларациите са до края на Април мисля, тоест ако си въртяла далавери началото на тази година и не ги декларираш следващата проверката може да ти дойде чак зимата на втората година, ако не и по-късно.

В час си, не знам що рипа в друга тема...

[pwise]

+1000
Не мога да повярвам, че някой ще се опитва да крие данъци в държава, в която те са едни от най-ниските в целия свят. Даваш си 10% и спиш спокойно. Не мога да го рабера и това някой да оперира с пикливи суми под 10 000 лв. и пак да си мисли за криене на данъци. Това пък вече е сбъркано мислене, което е присъщо само на криминалния контингент.

Аз преди време си имах вземане-даване с НАП. По-скоро имаше го сина ми докато учеше за висшето си образование. И аз глупака тогава купих две нови леки коли на негово име - една за него и една за гаджето му. И неговото име на секундата светва на компютрите на НАП и при нас пристига заплашително писмо, с искане да предоставим хиляда различни документа, включително и да напишем подробно обяснение откъде сина ми има такива пари. В това първо писмо дитектно си пишеше, че ако не напишем адекватно обяснение или ако не предоставим исканите документи, влизаме на второ ниво от процедурата - даване на прокуратурата за разследване. При това разследване обаче следствието вече има право да идва да прави обиски, да конфискува документи, компютри или каквото друго счете за необходимо.

Та отговора на писмото на НАП ни костваше около 1 месец време да търсим да съберем исканите от тях документи и още около седмица, за да напишем обяснително писмо. Всичко това го правих аз, защото сина ми си ходеше на училище в друг град. И от десетте страници обяснения НАП се заинтересува от едно единствено изречение "Парите ги даде баща ми". И когато сина внасял папката с документите, там веднага на секундата пред него са проверили на компютъра и моето ЕГН. И служителя като видял милионите платени от мене данъци само казал "Ами добре, случая го приключваме". И въпреки доброто приключване, остана си обидата и унижението да им събираме по процедурата 1000 различни документа и да пишем тъпи обяснения.

Та искам да кажа на колегите, които хранят някакви илюзии. Дори и да можете да докажете доходите си, пак ще трябва да преминете през тази тежка и обидна процедура. И се молете да не влизате във второ ниво на процедурата (следствие) или още по-лошото в трето ниво - съдебна система.

Не го приемай като нападка, но сам си си виновен в случая - редно е било да му я направиш дарение и е нямало да го занимават.
Просто в НАП най-вероятно никога не е декларирал че е получавал нещо, а вероятно и трудов договор не е имал и за това чисто документално веднага е светнал на НАП - човек без приходи с огромен разход за нова кола, като са видяли че произхода е легален с платени данъци няма кой да си губи времето с ясни неща.

Ако обаче беше някой тарикат който е решил да спести от крипто веднага щяха да го разкостят и докато го правят твърде вероятно всичко което е на името му да е под запор за неизвестно време.

И още нещо за тези герои с данъците - питал съм счетоводителя ми ако укривам данъци за колко време могат да ме търсят - в общи линии се връзват 7 години, по закон са 5 но поради някакви-си-бюрокращини които вече не помнят реално стават 7. Та във всеки един момент 7г по-късно могат да ви пратят пъсъмце.

[Mateev]

Извинявай, но до преди месец не си могла да си изтеглиш парите от Бинанс сега вече си експерт в укриването на данъци.
Това с данъчните обикновенно има лаг поне 1-2г. Та как разбра че си "под радарите" за 30 дни?

Както съм писал и преди освен ако нямаш офшорка ще те напипат. Или ако си говорим за някакви дребни пари - тогава може и да минеш между капките. Нали не си толкова наивна да си мислиш че ще получиш в личната си сметка 200-300к за 1м, няма да ги декларира и НАП няма да те преслушат?

Иначе едно време имаше сайтове за p2p и продавах рипъл директно на някакви хора като ми плащаха в пейпал - зимата на 2017 май беше. Но това бяха сравнително дребни пари и пак си беше много напрегнато защото не знаеш дали няма да те излъжат.
Проблема е в изхода на криптото а не от къде ще мине. И то е проблем само ако не искаш да си платиш на държавата.

+1000
Не мога да повярвам, че някой ще се опитва да крие данъци в държава, в която те са едни от най-ниските в целия свят. Даваш си 10% и спиш спокойно. Не мога да го рабера и това някой да оперира с пикливи суми под 10 000 лв. и пак да си мисли за криене на данъци. Това пък вече е сбъркано мислене, което е присъщо само на криминалния контингент.

Аз преди време си имах вземане-даване с НАП. По-скоро имаше го сина ми докато учеше за висшето си образование. И аз глупака тогава купих две нови леки коли на негово име - една за него и една за гаджето му. И неговото име на секундата светва на компютрите на НАП и при нас пристига заплашително писмо, с искане да предоставим хиляда различни документа, включително и да напишем подробно обяснение откъде сина ми има такива пари. В това първо писмо дитектно си пишеше, че ако не напишем адекватно обяснение или ако не предоставим исканите документи, влизаме на второ ниво от процедурата - даване на прокуратурата за разследване. При това разследване обаче следствието вече има право да идва да прави обиски, да конфискува документи, компютри или каквото друго счете за необходимо.

Та отговора на писмото на НАП ни костваше около 1 месец време да търсим да съберем исканите от тях документи и още около седмица, за да напишем обяснително писмо. Всичко това го правих аз, защото сина ми си ходеше на училище в друг град. И от десетте страници обяснения НАП се заинтересува от едно единствено изречение "Парите ги даде баща ми". И когато сина внасял папката с документите, там веднага на секундата пред него са проверили на компютъра и моето ЕГН. И служителя като видял милионите платени от мене данъци само казал "Ами добре, случая го приключваме". И въпреки доброто приключване, остана си обидата и унижението да им събираме по процедурата 1000 различни документа и да пишем тъпи обяснения.

Та искам да кажа на колегите, които хранят някакви илюзии. Дори и да можете да докажете доходите си, пак ще трябва да преминете през тази тежка и обидна процедура. И се молете да не влизате във второ ниво на процедурата (следствие) или още по-лошото в трето ниво - съдебна система.

[pwise]

Здравейте,

имам нужда от малко помощ. Имах едно плащане в Биткойн - 0,01 Биткойн (около 600 Евро)
Трябваше да си направя сметка в някоя борса - избрах Бинанс. Сега обаче не мога да си изтегля парите от там - как точно се случват нещата? Искам по карта или банков превод, ако може в левове. Някой има ли опит с теглене?

Извинявай, но до преди месец не си могла да си изтеглиш парите от Бинанс сега вече си експерт в укриването на данъци.
Това с данъчните обикновенно има лаг поне 1-2г. Та как разбра че си "под радарите" за 30 дни?

Както съм писал и преди освен ако нямаш офшорка ще те напипат. Или ако си говорим за някакви дребни пари - тогава може и да минеш между капките. Нали не си толкова наивна да си мислиш че ще получиш в личната си сметка 200-300к за 1м, няма да ги декларира и НАП няма да те преслушат?

Иначе едно време имаше сайтове за p2p и продавах рипъл директно на някакви хора като ми плащаха в пейпал - зимата на 2017 май беше. Но това бяха сравнително дребни пари и пак си беше много напрегнато защото не знаеш дали няма да те излъжат.
Проблема е в изхода на криптото а не от къде ще мине. И то е проблем само ако не искаш да си платиш на държавата.

*Само да поясня че декларациите са до края на Април мисля, тоест ако си въртяла далавери началото на тази година и не ги декларираш следващата проверката може да ти дойде чак зимата на втората година, ако не и по-късно.

[Elfieta]

Е, сподели де. И също за какви суми си намерила начин за кеширане?

За сумите зависи - можеш до 100 000 Евро без проблем месечно да дърпаш/обменяш, поне това видях при познатите които ми помогнаха. Целта е да си под радарите - транзакциите под 9000 Евро, тегления до 4-5000 лева. И това само мога да ви напиша. Отговорите ги има като потърсите. Револют беше модерен отдавна, това не е чанта на Birkin която да не излиза от мода. Има и по-добри и по-надеждни финтеци, задължително всеки трябва да ги използва - колкото повече толкова по-голяма сума.

[Веселият_мелничар]

За чисто развлекателни цели чета коментарите по темата в dir.bg. За пореден път се убеждавам, че глупостта и бедността вървят ръка за ръка, респективно е налице корелативна връзка между двете. Населението е толкова невежо, че чак е леко досадно да четеш за "Ружа", "Понци схема", "пирамиди - фараони", "лалета" и прочее глупости

[better]

Честито колеги. Написахме история....

[Mateev]

Честито 103к ..... Архитекта пак не позна ..... Хайде нов напън до 130к.....

[Top Gun Maverick]

Архитекте, какво стана с твоя шорт бе човек? От кога си го заложил, епична секира щеше да има, а то какво стана? Пак занули демото, освен ако не играеш със стотинки. Левовете отдавна щяха да свършат при толкова шортене тоя бул.

[Mateev]

Знаеш ли какви са таксите в револют? Не съм ги ползвал за крипто, но почти всичко друго там го ползвам постоянно, даже имам премиум или някакъв такъв платен акаунт.
Трябва да седна да сравня таксите между револют и битстамп да видя кое ще е по-изгодно за продаване като ми остане време.

Банка като банка - превърташ милиони, даваш такси по 2-3 лв. Таксите биха ти тежали само ако оперираш с 2-3-цифрени суми или ако правиш преводи веднъж в годината.

[Frosty]

Може да има и ползва още хиляди адреси човека. Защо мислиш, че има само този?

Изчезването му от форума странно съвпада с прекратяването на активност по адреса му.
Логиката навява на мисълта, че ако две събития са се случили по едно и също време, вероятно има връзка между тях.

Мастъра беше супер-арогантен тип. При тези цени на койните, всеки ден щеше да е в любимата си тема да ни шока канчетата, и да ни се подиграва, че не го послушахме през 2011-та, когато биткойните бяха по 30 долара/парчето.

Щом не се е вясвал във форума почти 10 години, за мен най-вероятно е мъртъв.
Може да е загинал по време на ковид-епидемията...

[drakkar]

Биткойн-адреса на Форекс-мастъра:

1848ukqwX6vU2onDf2Se8Fitr7ttHopTuH

Последната транзакция е била на 24.05.2015 г., 12:30 ч.

Оттогава ни вест ни кост от него. Нито е влизал повече във форума. Нито има повече транзакции по собствения му адрес.

Според мен мастъра вече не е между живите....

Може да има и ползва още хиляди адреси човека. Защо мислиш, че има само този?