Първоначално изпратено от Kiro
Разгледай мнение
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Политика в България
Collapse
X
-
Според доклада от разследването за осемнадесет месеца – от 2004 до 2006 г. – Дишлиев, Банев и техни роднини откриват 84 сметки и наемат осем сейфа в „Креди Сюис“. Банкерът признава, че не е извършвал никакви специални проверки по отношение на тях.
Много бързо парите потичат. Между 2004 и 2007 г. около 27 милиона евро, или 43 милиона франка по тогавашния обменен курс, са депозирани в брой. Често те са под формата на употребявани дребни банкноти, пренасяни в куфарче на колелца, сред които са се промъкнали и няколко фалшиви.
Официално става дума за подкупи от сделки с недвижими имоти. В Швейцария, където все още цари банкова тайна, тези недекларирани пари се приемат. Но банкерката и нейните началници пътуват до България, за да се уверят, че империята на клиентите наистина съществува.
За младата мениджърка на активи парите означават повишение. През 2008 г. заплатата ѝ се покачва на 352 500 франка, включително бонус от 220 000 франка.
Двойно убийство в София
Нещата се объркват, когато на 14 май 2005 г. Константин Дишлиев е надупчен с куршуми, докато излиза от ресторант в София. Местната преса веднага изказа предположения за възможни връзки между убийството и трафика на наркотици.
Но не е ставало въпрос за прекъсване на връзките на „Креди Сюис“ с българите. Напротив: под натиска на Евелин Банев през юни 2005 г. дъщерно дружество на банката му отпуска заем от 10 млн. евро. Според писмото, изпратено до парламентарната комисия от адвоката на банкера, Грегоар Мангеа, този заем е одобрен от 11 ръководители на „Креди Сюис“ и нейния филиал.
През 2007 г. е издаден нов сигнал. Този път е арестуван Евелин Банев. По-лошото е, че точно преди да свидетелства срещу него, майката на неговия сътрудник Константин Дишлиев е убита. Според обвинението тя е смятала, че той е отговорен за смъртта на сина ѝ.
На Парадеплац тези промени не са известни. Въпреки това „Креди Сюис“ никога не съобщава за транзакциите на трафиканта и неговите роднини на Службата за борба с прането на пари./
e-vestnik.bg
Пране на пари: Милионите на Брендо от кокаин са пристигали в „Креди Сюис“ в куфари на колелца - e-vestnik.bg
Двама банкери, двама българи и голяма банка са изправени пред съда за пране на пари на страховита мафия. Мрежата ѝ минава през Мартини, Женева и Монтрьо.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от mathematician Разгледай мнение
За съжаление, няма начин да се направи оценка на това.
Ако успее - ще каже успяхме заради предприетите мерки. Ако се провали - ще каже че причините били международното положение/икономика/процеси/инфлация, примерно.
Т.е. факторите дето влияят са прекалено много и няма как да знаем дали коректните действия от страна на държавата са помогнали или навредили и в каква степен.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Kiro Разгледай мнениеПешо, АЗ ЗА РАЗЛИКА ОТ ТЕБ НЕ СЪМ СПИРАЛ ОТ 10 ГОДИНИ ДА ПИША СРЕЩУ МУТРАТА КРАДЕЦ..А ТИ ПРОДЪЛЖАВАШ ДА СИ МЕЧТАЕШ ДА СЕ ВЪРНЕТЕ И ПАК ДА КРАДЕТЕ..
Внимавайте какво си пожелавате , защото пак ще има служебно правителство и Рашков и Янев пак ще Ви напъват..И така докато крадците идат в затвора..Страх тресе мутрокомунистите крадци..
Вследствие на начина на управление досега, цената на газа е увеличена по начин, който не изглежда логично. Много е важно да се оптимизира миксът на природен газ като ценово предложение към регулатора. Да се оптимизира като се използва наличното количество в газовото хранилище, дRL]Last edited by v_tin; 30.01.2022, 15:03.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Kiro Разгледай мнениеПешо, и Гешев ще го махнат и Мутрата крадец ще отиде в затвора и вече няма да крадете..Мястото на мутрокомунистите крадци е в затвора..
Няма да можете вече да крадете..
[/URL]
Коментар
-
Пешо, АЗ ЗА РАЗЛИКА ОТ ТЕБ НЕ СЪМ СПИРАЛ ОТ 10 ГОДИНИ ДА ПИША СРЕЩУ МУТРАТА КРАДЕЦ..А ТИ ПРОДЪЛЖАВАШ ДА СИ МЕЧТАЕШ ДА СЕ ВЪРНЕТЕ И ПАК ДА КРАДЕТЕ..
Внимавайте какво си пожелавате , защото пак ще има служебно правителство и Рашков и Янев пак ще Ви напъват..И така докато крадците идат в затвора..Страх тресе мутрокомунистите крадци..
Вследствие на начина на управление досега, цената на газа е увеличена по начин, който не изглежда логично. Много е важно да се оптимизира миксът на природен газ като ценово предложение към регулатора. Да се оптимизира като се използва наличното количество в газовото хранилище, доставките на азерски газ и доставките от „Газпром“. Дори да приемем, че количествата на доставка са такива, каквито са, също може да направи голяма разлика за крайния потребител, защото имаме и регулиран пазар, имаме и пазар, който е свободен.
mobile.frognews.bg
Новият шеф на борда на „Булгаргаз“: Цената на газа е увеличена по нелогичен начин. Може да се оптимизира и при тези доставки
Вследствие на начина на управление досега, цената на газа е увеличена по начин, който не изглежда логично. Много е важно да се оптимизира миксът на природен газ като...Last edited by Kiro; 30.01.2022, 13:03.
Коментар
-
Първоначално изпратено от national power Разгледай мнение
Са аз не съм бил никъде та да се връщам да крада...Сега е лесно да се плюе Тиквата защо не го плю когато беше на власт???Казах ти нямате интелектуален потенциал да управлявате оплетохте де като патета в калчища.Май си заминавате и отивате на избори.Нямам доверие в НИЩО и НИКОЙ
Коментар
-
Първоначално изпратено от Kiro Разгледай мнениеПешо, няма да се върнете да крадете..Знам , че Ви лъжат и се надявате , но няма да стане..
Развитие на скандала с цените на осветлението на София, разкрит по-рано днес от общинския съветник Борис Бонев в ефира на bTV. Министр-председателят Кирил Петков съобщи, че още в понеделник ще разпореди проверки по изнесените факти.
mobile.frognews.bg
Още утре премиерът разпорежда проверки по изнесените факти за осветлението в София
Коментар
-
Пешо, няма да се върнете да крадете..Знам , че Ви лъжат и се надявате , но няма да стане..
Развитие на скандала с цените на осветлението на София, разкрит по-рано днес от общинския съветник Борис Бонев в ефира на bTV. Министр-председателят Кирил Петков съобщи, че още в понеделник ще разпореди проверки по изнесените факти.
mobile.frognews.bg
Още утре премиерът разпорежда проверки по изнесените факти за осветлението в София
Коментар
-
Първоначално изпратено от Kiro Разгледай мнениеПешо, и Гешев ще го махнат и Мутрата крадец ще отиде в затвора и вече няма да крадете..Мястото на мутрокомунистите крадци е в затвора..
Няма да можете вече да крадете..
topnovini.bg
Ива Митева: Зеленият сертификат приравни парламента до мол
Коментар
-
Пешо, и Гешев ще го махнат и Мутрата крадец ще отиде в затвора и вече няма да крадете..Мястото на мутрокомунистите крадци е в затвора..
Няма да можете вече да крадете..
topnovini.bg
Ива Митева: Зеленият сертификат приравни парламента до мол
Коментар
-
Първоначално изпратено от Kiro Разгледай мнениеСтолична община се готви да плати уличното осветление на София с цени между 3 и 77 пъти по-високи от пазарните, алармира общинският съветник Борис Бонев. Неговата организация „Спаси София“ е провела разследване на обществена поръчка за уличното осветление от СО на стойност 73 милиона лева.
mobile.frognews.bg
Борис Бонев със скандални разкрития за София: За една и съща лампа се плаща между 1000 и 5000 лв.
- 2 Харесвания
Коментар
-
Столична община се готви да плати уличното осветление на София с цени между 3 и 77 пъти по-високи от пазарните, алармира общинският съветник Борис Бонев. Неговата организация „Спаси София“ е провела разследване на обществена поръчка за уличното осветление от СО на стойност 73 милиона лева.
mobile.frognews.bg
Борис Бонев със скандални разкрития за София: За една и съща лампа се плаща между 1000 и 5000 лв.
Коментар
Коментар