До 15 февруари 2019 г., всяко задължено лице по чл. 4 от ЗМИП, има задължение да представи в ДАНС план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти и предприемане на необходимите действия при съмнения за изпиранена пари
================================================== =
Трябва да се прочете внимателно точка 4 на ЗМИП, където са изброени много подробно лицата, за които е задължително да приложат мерките. Счетоводните къщи и счетоводителите на свободна практика попадат в обхвата на т. 13. Но в обхвата на този член попадат още и застрахователи, агенции за (посредници при сделки с) недвижими имоти, търговци на едро, инвестиционни посредници, юрисически лица с нестопанска цел (т.е. сдружения и фондации) и пр. За това четете внимателно
================================================== =
Аз мисля да отбия номера като им пусна нещо такова :
ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕТО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗМИП И АКТОВЕТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИРМА „………..” ЕООД, ЕИК …………………… ЗА 2019 Г.
Ръководството на (вида дружество) ..............., като задължено лице по ЗМИП чл.4, т. ......... разработи настоящия план за обучение на служителите си през 2019 г.
1. На обучение подлежи всеки наш служител нает по трудов или граждански договор, извършващ счетоводни услуги и/или данъчни консултации от името на .............ЕООД.
2. Обучението бива:
2.1. Въвеждащо и има за цел запознаване със ЗМИП, правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила на фирмата за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Обучението се провежда, както следва:
- За ново постъпили служители при постъпване на работа във фирмата;
- За останалите на 11.02.2019 г. в 10.00ч. в заседателната зала.
2.2. Продължаващо – провежда се:
- при промяна в ЗМИП, правилника за неговото прилагане, вътрешните правила на фирмата.
- на всеки последен работен ден от тримесечието се провежда практориум??? за разпознаване на рискови клиенти, съмнителни операции и сделки.
3. След проведено въвеждащо обучение служителите попълват декларация за запознатост с ЗМИП, правилника за неговото прилагане и вътрешните правила на фирмата и се задължават да ги изпълняват.
4. След провеждане на продължаващо обучение на служителите се издава служебна бележка за проведен практориум, копие от която се съхранява в трудовото им досие.
Приел управител: ……………………………
================================================== =
Трябва да се прочете внимателно точка 4 на ЗМИП, където са изброени много подробно лицата, за които е задължително да приложат мерките. Счетоводните къщи и счетоводителите на свободна практика попадат в обхвата на т. 13. Но в обхвата на този член попадат още и застрахователи, агенции за (посредници при сделки с) недвижими имоти, търговци на едро, инвестиционни посредници, юрисически лица с нестопанска цел (т.е. сдружения и фондации) и пр. За това четете внимателно
================================================== =
Аз мисля да отбия номера като им пусна нещо такова :
ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕТО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗМИП И АКТОВЕТЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИРМА „………..” ЕООД, ЕИК …………………… ЗА 2019 Г.
Ръководството на (вида дружество) ..............., като задължено лице по ЗМИП чл.4, т. ......... разработи настоящия план за обучение на служителите си през 2019 г.
1. На обучение подлежи всеки наш служител нает по трудов или граждански договор, извършващ счетоводни услуги и/или данъчни консултации от името на .............ЕООД.
2. Обучението бива:
2.1. Въвеждащо и има за цел запознаване със ЗМИП, правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила на фирмата за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. Обучението се провежда, както следва:
- За ново постъпили служители при постъпване на работа във фирмата;
- За останалите на 11.02.2019 г. в 10.00ч. в заседателната зала.
2.2. Продължаващо – провежда се:
- при промяна в ЗМИП, правилника за неговото прилагане, вътрешните правила на фирмата.
- на всеки последен работен ден от тримесечието се провежда практориум??? за разпознаване на рискови клиенти, съмнителни операции и сделки.
3. След проведено въвеждащо обучение служителите попълват декларация за запознатост с ЗМИП, правилника за неговото прилагане и вътрешните правила на фирмата и се задължават да ги изпълняват.
4. След провеждане на продължаващо обучение на служителите се издава служебна бележка за проведен практориум, копие от която се съхранява в трудовото им досие.
Приел управител: ……………………………
2340 | 4 ян. 2019 | 22:27
Коментар