Брокер Оанда блокира профила ми и ме изнудва за лична информация

[stat counter]

Айде стига си говорил на изуст простотии възниквали след като си спечелил....абе ти чуваш ли се . Стигаш ни в темата за биткойна с парадигми, бели книги и разни заблудени изказваня.
На мен тези неща са ми ги изисквали още като съм си отварял сметка в моят брокер. Даже името на университета в който съм учил. Доходи, работодал ако работя за някого, дали съм политически свързан с някоя партия. Нормални изискваня където ги има при сериозните брокери. Дори когато си отварях сметка за хазарт да си цъкам ми искаха снимки от лична карта.

Вие с вашият умрел биткойн сте в схемите за пране на пари. Знаеш ли как лесно се перат пари през букмейкъри за залози и брокери.

Малко офф-топик, един познат аериканец беше шашнат като кандидатствал за руска виза, че го питали дали е обучаван да стреля с огнестрелно оръжие. Изисквания...

[supertrader]

Наивник - има и изгонени защото постоянно скалпират и теглят дори като им разтеглят спреда. То се познава по стила, едва ли искат да го изгонят защото е българин, влизал съм и като американец през компютър който е в сащ. Плащаха винаги бързо до 3 хиляди.

[Наивник]

Просто си вземи парите от тях , като видят че си българин и получават две в едно - и инсулт и инфаркт.

Имам акаунт при тях от повече от 15 години. Не се сещам нито те, нито аз да сме получавали болежки, от това че съм българин.

[supertrader]

Просто си вземи парите от тях , като видят че си българин и получават две в едно - и инсулт и инфаркт.

[prectical]

Това е "цената" на т.нар "регулации", а компанията просто се възползва да те тормози, след като най вероятно си спечелил пари над определена сума.

Ако спечелиш още повече пари при тях, може да ти поискат и документи да ги докажеш тия неща... тъй че не се знае дали ще мине номра ако просто напишеш фалшива информация.

Иначе успех с верификацията, дано все пак признаят информацията и не се налага да я доказваш с документи.


Интересното е че тия изисквания при този тип брокери за AML/KYC възникват винаги, след като човек е започнал да търгува и да печели... а не преди това (примерно при самата регистрация, още преди да им изпратиш пари).


По-големия проблем, е че ако се опиташ да недоволстваш, ще ти напишат едно строго писмо, че при отказ от предаване на въпросната информация, имат правото да те предадат на "съответните органи" за борба с изпирането на пари и да ти държат парите неограничено време, защото закона им го позволява. Според мен не е добра идея да влизаш в конфликт с тях.

Айде стига си говорил на изуст простотии възниквали след като си спечелил....абе ти чуваш ли се . Стигаш ни в темата за биткойна с парадигми, бели книги и разни заблудени изказваня.
На мен тези неща са ми ги изисквали още като съм си отварял сметка в моят брокер. Даже името на университета в който съм учил. Доходи, работодал ако работя за някого, дали съм политически свързан с някоя партия. Нормални изискваня където ги има при сериозните брокери. Дори когато си отварях сметка за хазарт да си цъкам ми искаха снимки от лична карта.

Вие с вашият умрел биткойн сте в схемите за пране на пари. Знаеш ли как лесно се перат пари през букмейкъри за залози и брокери.

[emonik]

А може ли да си затвориш акаунта като преди това прехвърлиш нещата към друг брокер като знят толкова да блокират сметки ?

Това не е приумица на брокера а изискване на регулатора . Доволен съм от условията и не мисля че ще намеря по добър . Ако някои иска да ти открадне самоличността има много други начини .

[tonygl]

Interactive Brokers искат всички горе посочени неща , даже фактура за комунална услуга където ясно се вижда името и адреса . Фактурата не е задължителна но по тяхно усмотрение може да поискат . Наскоро искаха да потвърждение на ЕГНто , било свързано с някаква нова регулация . Ако не го бях потвърдил щяха на трети януари да блокират сметката . Това с ЕГНто и Activ Trades го искаха .

А може ли да си затвориш акаунта като преди това прехвърлиш нещата към друг брокер като знят толкова да блокират сметки ?

[emonik]

Бях гледал наскоро как се прави акаунт в Interactive Brokers. И там искат същите неща + мисля имаше и доход на съпругата/съпруга. Не знам за какво им е цялата тази информация и как биха проверили дали си дал верни данни. Някой ако има инфо да каже моля. Това с работодателя сигуирно е за да го питат дали наистина работиш и дали наистина ти е толкова заплатат, от което следва, че работодателя ти разбира, че инвестираш. В нашата мила родина може да се изтълкува, че "нещо май много му плащаме на този"

Interactive Brokers искат всички горе посочени неща , даже фактура за комунална услуга където ясно се вижда името и адреса . Фактурата не е задължителна но по тяхно усмотрение може да поискат . Наскоро искаха да потвърждение на ЕГНто , било свързано с някаква нова регулация . Ако не го бях потвърдил щяха на трети януари да блокират сметката . Това с ЕГНто и Activ Trades го искаха .

[netware5]

Искането на лична карта/паспорт е нормално. Съгласно регулациите за мерките против изпирането на пари те наистина трябва да "познават своя клиент". Но искането на данните за доход, работодател и т.н. е необяснимо.

[Наивник]

Абсолютно нормална практика е.
В БГ да не е по различно по банките?
Сигурно имам над 100 снимки на лична карта по банките.

Не се впрягайте с тези лични карти. По добре си пазете кредитните
Шибаната лична на всяко летище ми я цъкат, На някои граници я вземат и вкарват в помещение далеч от мен.

[ORKY]

ВИжте аз се противя ако те се отнасят с мен по различно от останалите понеже съм българин едва ли не престъпник.Ако това е нормална практика не бих се възмутил . Обясниха ми че това го правят за да не се пере пари. Обясних им че за да се пере пари трябва да има голям трансфер на пари а при мене няма . Освен това поискаха ми документи банков превод и шофьорска книжка или паспорт снимани с високо качество изпратих им шофжорска нижка няколко пъти и банков превод после почнаха да искат и паспорт , казах им че това не е редно защото всеки може да си изкара добликат от тези документи с такава резолюция и не им дадох лична карта. Значи ако са станддартни процедури трябва да се направи форма която да попълваме и аз съм попълнил такава но там фигурира доход от толкова до толкова работещ стидент и таива неща не конкретна иформация . с ИЗВИНЕНИЕ АКО ЗАБРАНЯТ ПЕДЕРАСТИЯТА ДАЛИ ЩЕ НИ БЪРКАТ В ЗАДНИЦИТЕ ДА НИ ПРОВЕРЯТ ДАЛИ НЕ СМЕ ИМА СИ ГРАНИЦИ КОГАТО СЕ ВЪРШИ НЕЩО АКО АКУНТА МИ Е ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСЕН ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ ИМА ПРИЗНАЦИ ЗА ТОВА НЕ МОЖЕ ВСИЧКИ ДА ГИ ВЪРТЯТ НА ШИШ

[supertrader]

Xman1 - ти си наясно с тези неща колкото аз с това как се прави - готви гювеч например. Тези са толкова регулиран брокер колкото аз съм готвач.

[Xman1]

Това е "цената" на т.нар "регулации", а компанията просто се възползва да те тормози, след като най вероятно си спечелил пари над определена сума.

Ако спечелиш още повече пари при тях, може да ти поискат и документи да ги докажеш тия неща... тъй че не се знае дали ще мине номра ако просто напишеш фалшива информация.

Иначе успех с верификацията, дано все пак признаят информацията и не се налага да я доказваш с документи.


Интересното е че тия изисквания при този тип брокери за AML/KYC възникват винаги, след като човек е започнал да търгува и да печели... а не преди това (примерно при самата регистрация, още преди да им изпратиш пари).


По-големия проблем, е че ако се опиташ да недоволстваш, ще ти напишат едно строго писмо, че при отказ от предаване на въпросната информация, имат правото да те предадат на "съответните органи" за борба с изпирането на пари и да ти държат парите неограничено време, защото закона им го позволява. Според мен не е добра идея да влизаш в конфликт с тях.

[Jay Gould]

''As a regulated broker, OANDA is required to adhere to Anti-Laundering/"Know Your Client" policies, and as such we are required by law to know our clients' identity and related information, the nature of their business, and the source of the funds received. We are also required to ensure that our clients trade within their means.''

Хората са обяснили защо. От една страна си връзват гащите с регулаторните органи, от друга срещу евентуални съдебни искове от страна на отчаяни съпруги, работодатели или съдружници.

[tonygl]

Бях гледал наскоро как се прави акаунт в Interactive Brokers. И там искат същите неща + мисля имаше и доход на съпругата/съпруга. Не знам за какво им е цялата тази информация и как биха проверили дали си дал верни данни. Някой ако има инфо да каже моля. Това с работодателя сигуирно е за да го питат дали наистина работиш и дали наистина ти е толкова заплатат, от което следва, че работодателя ти разбира, че инвестираш. В нашата мила родина може да се изтълкува, че "нещо май много му плащаме на този"