Коя е компанията "изгоряла" с 12'000'000 лв. ?

[bertram]

плащане на такива суми в чужбина трябва да е за нещо сериозно и 'горещо' като сектор енергетика (веи в това число )

за друго,където да се плащат такива пари относително на големи траншове - не се сещам

ПП не мога да си представя как такава схема може да се случи без да има вътрешен човек. Не са 10-20-100К да кажем, че се превеждат с мижене. Тук става дума за трансфер на милиони.

[Zeifod]

Още ли няма никой инфо? Строителна е, да.

[melon]

В топ 10 не виждам фирми от борсата. Дано не е!

[Zdravko74]

Някой знае ли коя е изгорялата с 12 мил.лв. компания? Да не е някоя публична? Надявам се да не е ,защото ако е така,то това следва да бъде разкрито своевременно. Трябва да си доста малоумен за да се хванеш на такава измама,освен ако нареждащия такъв голям превод(вероятно гл. счет.) не е в схемата. И как така да не могат да бъдат проследени парите?Какво като има 10ки последващи преводи? За такава сума ще обърнат света,ама ще ги намерят,ако решат.Много е мътна цялата история.

Май строителна компания е изгоряла ! Ако е така, дано поне е от обръчите на Тиквата и Сокола !

[noko6]

Някой знае ли коя е изгорялата с 12 мил.лв. компания? Да не е някоя публична? Надявам се да не е ,защото ако е така,то това следва да бъде разкрито своевременно. Трябва да си доста малоумен за да се хванеш на такава измама,освен ако нареждащия такъв голям превод(вероятно гл. счет.) не е в схемата. И как така да не могат да бъдат проследени парите?Какво като има 10ки последващи преводи? За такава сума ще обърнат света,ама ще ги намерят,ако решат.Много е мътна цялата история.