ЦКБ планира отнасяне на печалбата си за резерви
_________________________________________
ТБ Централна кооперативна банка АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012г. от 10:00 часа в София, ул. “Г. С. Раковски”103, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на “ЦКБ” АД за 2011г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие;
3. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2011г. и предложение за разпределение на печалбата (Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2011г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”);
4. Отчет за работата на Службата за вътрешен одит през 2011г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2011г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2011г.;
7. Определяне размера на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2012г.; (Проект за решение: ОСА избира “Делойт Одит” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на банката за 2012г.);
9. Разни.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 16.07.2012 год. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.
_________________________________________
ТБ Централна кооперативна банка АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2012г. от 10:00 часа в София, ул. “Г. С. Раковски”103, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на “ЦКБ” АД за 2011г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие;
3. Одобряване на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2011г. и предложение за разпределение на печалбата (Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет за 2011г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”);
4. Отчет за работата на Службата за вътрешен одит през 2011г.;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2011г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2011г.;
7. Определяне размера на възнагражденията, тантиемите и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет на дружеството и срока, за който са дължими;
8. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2012г.; (Проект за решение: ОСА избира “Делойт Одит” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на банката за 2012г.);
9. Разни.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 16.07.2012 год. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.
)
Коментар