Телематик Интерактив България АД (TIB)

[polax]

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите16:50
Телематик интерактив България АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-06-2025г. от 11:00 часа в София 1463, София, бул. Витоша № 89В, Гранд Хотел Милениум София, в Black & White Club, при следния дневен ред:

Дневният ред се състои от 19 точки. Пълният текст на дневния ред е прикачен като документ към формата - Протокол от 05.05.2025 г. от заседание на СД на ТИБ АД за свикване на редовно годишно ОСА на дружеството.


Отново имаме покана за ОСА, но аз не видях в материалите сума за гласуване за дивидент.

[Slavi.13]

Благодаря.

[polax]

На мен нищо не ми излиза? Няма прикачен файл. В страницата им също нищо няма? И в х3 няма?

Уведомление 2025 г.
1 / 4
ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
УВЕДОМЛЕНИЕ
От „Телематик Интерактив България“ АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 206568976, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7
(наричано по-долу за краткост „Дружеството“)
Относно взето решение за свикване на общо
събрание
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно
годишно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, с
ЕИК 206568976, което ще се проведе на 12.06.2025 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд
Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White
Club“.
Дневният ред на общото събрание е:
„Точка първа: Приемане на доклад на управителния орган за дейността на
Дружеството през 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. и годишния консолидиран
доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г.
Точка втора: Приемане на годишен доклад на Oдитния комитет на Дружеството за
дейността през 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на
Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2024 г.
Точка трета: Приемане на доклад на избрания регистриран одитор по годишния
финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания
регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на
Дружеството за 2024 г.
Уведомление 2025 г.
2 / 4
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и
консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
Точка пета: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за
2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно
финансовия резултат на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към
дневния ред предложение.
Точка шеста: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2024 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност
членовете на Съвета на директорите Лъчезар Цветков Петров, Десислава Пеева Панова
и Емил Александров Георгиев, за дейността им в периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.
Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния
финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за
проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. съгласно
съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.
Точка осма: Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за
връзка с инвеститорите за 2024 г.
Точка девета: Приемане на решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2024
г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане
на възнаграждение в акции за 2024 г. на членовете на Съвета на директорите на
Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.
Точка десета: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на
Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите oсвобождава Лъчезар Цветков
Петров като член на Съвета на директорите и избира за нов член на Съвета на
директорите Ангел Андонов Ирибозов, който да довърши мандата на освободения
член.
Точка единадесета: Определяне на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета
на директорите и размера на гаранцията за управление;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно
възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите и размера на
гаранцията за управление съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред
предложение.
Уведомление 2025 г.
3 / 4
Точка дванадесета: Приемане на изменения в Схемата за предоставяне на парично
променливо възнаграждение на членовете на СД („Схемата за парично
възнаграждение“) и Схемата за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в
акции („Схемата за акции“);
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения в Схемата за
парично възнаграждение и Схемата за акции съгласно съдържащото се в материалите
към дневния ред предложение.
Точка тринадесета: Преизбиране на членовете на Одитния комитет на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове
на Одитния комитет на Дружеството Анелия Петкова Ангелова-Тумбева, Виолета
Георгиева Петкова и Евелина Невенова Джукова за нов 5-годишен мандат, считано от
датата на провеждане на общото събрание.
Точка четиринадесета: Приемане на промени в Програмата за стимулиране на
служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на
„ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Програмата
за стимулиране на служители на Дружеството и на свързани с него дружества с акции
от капитала на „ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ“ АД съгласно съдържащото се в
материалите към дневния ред предложение.
Точка петнадесета: Приемане на промени в условията за обратно изкупуване на
собствени акции на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в условията за
обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно съдържащото се в
материалите към дневния ред предложение.
Точка шестнадесета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за
сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на
директорите на Дружеството да сключи Договор за отстъпване на право на достъп до
игрален софтуер за хазартни игри онлайн със „СиТи Интерактив“ ЕООД съгласно
съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.
Точка седемнадесета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за
сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на
директорите на Дружеството да сключи анекс към договор за агентство и реклама с
„М.Б.С. ТРЕЙД“ АД, съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред
предложение.
Точка осемнадесета: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за
сключване на сделка от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК;
Уведомление 2025 г.
4 / 4
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на
директорите на Дружеството да сключи договор за дарение с Фондация „Спорт в
България“ съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.
Точка деветнадесета: Приемане на решение за овластяване на законните
представители на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните
представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да
извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на
приетите решения, включително, но не само, за оповестяването им пред Комисия за
финансов надзор, БФБ и обществеността.“
Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в
законовия срок.
Дата: 05.05.2025 г.
С уважение: _____________________
Десислава Панова,
законен представител


Публикувано е вчера 05.05. в 17:23.

[Slavi.13]

На мен нищо не ми излиза? Няма прикачен файл. В страницата им също нищо няма? И в х3 няма?

[polax]

Телематик интерактив България АД Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета17:23
На 05.05.2025 г. СД на ТИБ АД прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 12.06.2025 г. от 11:00 ч., в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“ с адрес: гр. София 1463, бул. „Витоша“ № 89В, в „Black & White Club“. Дневният ред на общото събрание включва 19 точки - може да ги видите в прикаченото уведомление.

Прикачени файлове:

[m_nedev]

Отново ръста на заплатите изяжда ръста на печалбата.
Време е вече Перу да почне да работи и да дава своя дан.

Перу работи, но още не е натрупал клиенти. Сравни как въртят джакпотите в сайта на казиното в България и джакпотите в сайта в Перу и ще видиш разликата. Няма да оставям линкове, за да не правя реклама на хазартни сайтове, но все пак се наблюдава известно подобрение, тъй че може би ще има добри резултати във втората част от годината.

[polax]

Отново ръста на заплатите изяжда ръста на печалбата.
Време е вече Перу да почне да работи и да дава своя дан.

[m_nedev]

Много хубави въпроси се задават тук. Някои наистина смятат, че раздаването на дивидент "пречи" на капиталовия растеж, но виждаме компании, които не раздават дивидент въобще да не са мръднали. Какво би повлияло на цената ако спре изкупуването?! Дали служителите получили акциите като бонуси ще ги разпродадат?! Не знам но се надявам да не станем свидетели на случилото се преди доста години с Химимпорт, когато на 14-16 лв. ръководството му продаваше масово собствени акции без думичка за това което се знаеше от тях, че ще се случи.

Да, прекомерното раздаване на дивиденти, да речем над 70% от печалбата на компанията, би могло да забави капиталовия растеж в дългосрочен план. Първо, защото предприятието може да изпадне в ситуация да се наложи да взима кредити, за да обнови производственото си оборудване, което води до нарастване на разходите за лихви и второ, защото чисто математически, раздаването на дивиденти намаля балансовата стойност на една акция за определен период. По този начин се намаля фундамента, който стои зад акцията и цената започва все повече да разчита основно на инвеститорското доверие в бъдещите перспективи на компанията и отрасъла, в който тя оперира. За мен раздаваният дивидент от компаниите трябва да е между 20 и 50% от печалбата на компанията.

[Slavi.13]

Много хубави въпроси се задават тук. Някои наистина смятат, че раздаването на дивидент "пречи" на капиталовия растеж, но виждаме компании, които не раздават дивидент въобще да не са мръднали. Какво би повлияло на цената ако спре изкупуването?! Дали служителите получили акциите като бонуси ще ги разпродадат?! Не знам но се надявам да не станем свидетели на случилото се преди доста години с Химимпорт, когато на 14-16 лв. ръководството му продаваше масово собствени акции без думичка за това което се знаеше от тях, че ще се случи.

[polax]

Тези 34К от вчера дали пък не са последните на продавача?

[m_nedev]

Той не определя тавана, а пода!

Много правилно. Ако не беше изкупуването, на този етап цената може би щеше да е по-ниска. Няма как да разпределяш толкова голям процент от печалбата си като дивиденти и да искаш пазара да подкрепи цената ти, при ниската ликвидност на борсата и сегашното положение на международните пазари. Тъй че сегашните действия на компанията са възможно най-добрия ход за акционерите. Въпросът е какво ще стане с цената, когато обратно изкупуване спре, ако дотогава няма добри новини от Перу и голяма част от изкупените акции не се унищожат, а вместо това всички се раздадат като бонуси на служителите на компанията.

[chicho mitko]

нека обясня - за последните два месеца са минали обеми за малко над 2 милиона, предимно на 21.8 - тоест един батко определя тавана; въпросът ми е защо го прави

Той не определя тавана, а пода!

[polax]

При мен няма

При мен от вчера е наличен.

[ivan.b]

При мен дивиденти е наличен.

[orkKristali]

ами защо трябва да се изкупува на максимум?! Който желае да продава трябва да прецени сега или друг път. Тази акция не ми се иска да става спекулативна, но това какво ми се иска на мен няма значение. Лично мнение.

нека обясня - за последните два месеца са минали обеми за малко над 2 милиона, предимно на 21.8 - тоест един батко определя тавана; въпросът ми е защо го прави