Какъв е изиксуемият праг за доказване произхода на парите?

[BWNNR]

Кофти работа си е този закон

[just a trader]

XAXAXAXAXAXAXA....

[Dessta]

Винаги когато внасяте пари в банка, независимо по какъв случай, и сумата е над 10 000 лева, ще ви накарат да попълните декларация за произхода на парите

[съни(тя)]

Re: Какъв е изиксуемият праг за доказване произхода на парит

При внасяне на пари в банков депозит има ли максимална сума, над която се изисква доказване произхода им и каква е тя?
Благодаря.

от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Идентифициране на клиенти


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения, в т. ч. при откриване на сметка, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, а лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 4, 9 - 11, 13 и 28 - и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име.

[investor4fun]

Re: Какъв е изиксуемият праг за доказване произхода на парит

При внасяне на пари в банков депозит има ли максимална сума, над която се изисква доказване произхода им и каква е тя?
Благодаря.

Изисква се деклариране, а не доказване на произхода на парите. Доказването става когато се провежда данъчна ревизия на физическото лице.

[Bilbo The Economist]

30 000лв. - Закон за мерките срещу изпирането на пари

Границата от 30 000лв. е на ден,а някъде имат инструкции да докладват и за над 10 000лв. внасяне на каса.Така,че питай в банката където внасяш предварително.....

Декларация за произход на средствата по цитирания по-долу закон се изисква при касова операция над 10 000 лв и при безкасова - над 30 000 лв. Така че няма "някъде" - законът е един за всички банки, а санкциите са зверски.

Дано съм бил полезен.

[driverf1]

30 000лв. - Закон за мерките срещу изпирането на пари

Границата от 30 000лв. е на ден,а някъде имат инструкции да докладват и за над 10 000лв. внасяне на каса.Така,че питай в банката където внасяш предварително.....

[съни(тя)]

30 000лв. - Закон за мерките срещу изпирането на пари

[Edelweis]

При внасяне на пари в банков депозит има ли максимална сума, над която се изисква доказване произхода им и каква е тя?
Благодаря.