I. Цели и предмет на дейност
Създаване на акционерно дружество, носещо материална и нематериална облага на своите акционери чрез развиване на търговска и производствена дейност в следните сектори:
- Суровини и селско стопанство.
- Високотехнологично производство на завършени стоки и продукти.
- Развиване на съществуващия сектор на услугите.
II. Капитал
2.1. Капиталът е разпределен в 7 327 224 броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност (..100..) лв. всяка.
2.2. Акциите са неделими.
2.3. С решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, дружеството може да издава и акции на приносител.
Общ оборотен капитал 732 722 400 лева, след ливъридж 73 272 240 000 лева
III. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на дружеството
Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите, и Съвет на директорите.
Състав на Общото събрание
- В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с право на глас.
Компетентност на Общото събрание
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите,;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата и за изплащането на дивиденти;
Провеждане на Общо събрание
- Общо събрание се провежда най - малко веднъж годишно по седалището на дружеството.
- / Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
Свикване на Общото събрание
Чл.20./1/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5 % от капитала ./
Право на сведения
Чл.21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание
Кворум
- Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери с право на глас, притежаващи поне 1/2 от капитала.
Право на глас
- Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.
- Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличението на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.
Мнозинство
- Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава е предвидено друго.
- За решенията се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.
Съвет на директорите
Права и задължения на Съвета на директорите
- Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери..
- Съветът на директорите приема правила за работата си.
- Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите
- Членовете на Съвета на директорите на които не е възложено управлението и представителството на дружеството имат право на годишно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.
IV. Дивиденти
- Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.
V. Финансов контрол
- Финансовия контрол се извършва от независими международни одитори.
П.П. Благодаря на тези които мислят трезво и са отменили бана ми!
С Почит,
Черкезов
Създаване на акционерно дружество, носещо материална и нематериална облага на своите акционери чрез развиване на търговска и производствена дейност в следните сектори:
- Суровини и селско стопанство.
- Високотехнологично производство на завършени стоки и продукти.
- Развиване на съществуващия сектор на услугите.
II. Капитал
2.1. Капиталът е разпределен в 7 327 224 броя обикновени поименни акции с право на глас и с номинална стойност (..100..) лв. всяка.
2.2. Акциите са неделими.
2.3. С решение на Общото събрание, включително чрез делегация към Съвета на директорите, дружеството може да издава и акции на приносител.
Общ оборотен капитал 732 722 400 лева, след ливъридж 73 272 240 000 лева
III. УПРАВЛЕНИЕ
Органи на дружеството
Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите, и Съвет на директорите.
Състав на Общото събрание
- В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите с право на глас.
Компетентност на Общото събрание
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите,;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
8. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт – счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата и за изплащането на дивиденти;
Провеждане на Общо събрание
- Общо събрание се провежда най - малко веднъж годишно по седалището на дружеството.
- / Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
Свикване на Общото събрание
Чл.20./1/. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5 % от капитала ./
Право на сведения
Чл.21. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най - късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание
Кворум
- Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери с право на глас, притежаващи поне 1/2 от капитала.
Право на глас
- Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.
- Правото на глас възниква от момента на записване на акциите при увеличението на капитала, освен ако в решението на Общото събрание или Съвета на директорите не е посочено друго.
Мнозинство
- Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или устава е предвидено друго.
- За решенията се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.
Съвет на директорите
Права и задължения на Съвета на директорите
- Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери..
- Съветът на директорите приема правила за работата си.
- Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите
- Членовете на Съвета на директорите на които не е възложено управлението и представителството на дружеството имат право на годишно възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на дружеството и подлежи на ежегодна актуализация.
IV. Дивиденти
- Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му.
V. Финансов контрол
- Финансовия контрол се извършва от независими международни одитори.
П.П. Благодаря на тези които мислят трезво и са отменили бана ми!
С Почит,
Черкезов