Монбат АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18:29
Монбат АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2014г. от 10:30 часа в София - 1000, гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1 ”, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.; Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.
8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2013 г.
9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Патрик О Брайън
10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния кометет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.
11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.
12. Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18:29
Монбат АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2014г. от 10:30 часа в София - 1000, гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Триадица 1 ”, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.;
2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; Предложение за решение:Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и одиторския доклад;
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2013 г.; Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012 лева да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2013 г.
8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на МОНБАТ АД за 2013 г.
9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Ирена Вакова, Елена Диманина и Патрик О Брайън
10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния кометет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.
11. Избор на регистриран одитор за 2014 г.; Предложение за решение: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2014 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД с водещ одитор Десислава Динкова.
12. Приемане на Доклад относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на
Коментар