Българска фондова борса АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-07-2020г. от 10:00 часа в ГР. СОФИЯ-1000, ПЛ. БЪЛГАРИЯ №1, при следния дневен ред:
Българска фондова борса АД – София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-07-2020 г. от 10:00 часа в 1000 на адрес пл. „България”№1, в Административната сграда на НДК, зала №13 при следния дневен ред:
Поради дългия текст на дневния ред, моля, вижте пълния дневен ред в прикачените файлове.
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2019 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2019 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2019 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса” АД, реализирана през 2019 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2019 г.
11. Приемане на решение за избор на членовете на Съвета на директорите – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенв, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова Пендичева за нов пет годишен мандат.
12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД.
13. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на „Българска фондова борса” АД.
14. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД.
Българска фондова борса АД – София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-07-2020 г. от 10:00 часа в 1000 на адрес пл. „България”№1, в Административната сграда на НДК, зала №13 при следния дневен ред:
Поради дългия текст на дневния ред, моля, вижте пълния дневен ред в прикачените файлове.
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.
6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса” АД за 2019 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса” АД през 2019 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2019 г.
7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса” АД, реализирана през 2019 г.
8. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2019 г.
9. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2019 г.
11. Приемане на решение за избор на членовете на Съвета на директорите – Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенв, Васил Димитров Големански, Любомир Николаев Бояджиев и Христина Стефанова Пендичева за нов пет годишен мандат.
12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД.
13. Приемане на решение за обратно изкупуване на акции на „Българска фондова борса” АД.
14. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД.
Коментар