Софарма трейдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-06-2015г. от 13:30 часа в София 1756, ул "Лъчезар Станчев" 5 Софарма Бизнес Тауърс Б ет 3., при следния дневен ред:
1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год. 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год. 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год. 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год.: Нетният финансов резултат в размер на 10 639 556,00 лв. /десет милиона шестстотин тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и шест лева/ се разделя както следва: 1 063 955,60 лв. /един милион шестдесет и три хиляди деветстотин петдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 8 884 352,43 лв. /осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди триста петдесет и два лева и четиридесет и три стотинки/ за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 691 247,97 лв. /шестстотин деветдесет и една хиляди двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,27 лева /двадесет и седем стотинки/. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год. 9. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД поради изтичане на мандата им. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД поради изтичане на мандата им. 10. Избор на членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и определяне на гаранцията им за управление. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с тригодишен мандат: 1. Огнян Иванов Донев; 2. Димитър Георгиев Димитров; 3. Александър Калоферов Райчев. Определя се размер на гаранцията за управление, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да внесе в 7-дневен срок от избирането му, а именно – 6 000 (шест хиляди) лева. 11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год. 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год. 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 год. 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год.: Нетният финансов резултат в размер на 10 639 556,00 лв. /десет милиона шестстотин тридесет и девет хиляди петстотин петдесет и шест лева/ се разделя както следва: 1 063 955,60 лв. /един милион шестдесет и три хиляди деветстотин петдесет и пет лева и шестдесет стотинки/ се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 8 884 352,43 лв. /осем милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди триста петдесет и два лева и четиридесет и три стотинки/ за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 691 247,97 лв. /шестстотин деветдесет и една хиляди двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,27 лева /двадесет и седем стотинки/. 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год. 9. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД поради изтичане на мандата им. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД поради изтичане на мандата им. 10. Избор на членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД и определяне на гаранцията им за управление. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира следните лица за членове на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, с тригодишен мандат: 1. Огнян Иванов Донев; 2. Димитър Георгиев Димитров; 3. Александър Калоферов Райчев. Определя се размер на гаранцията за управление, която всеки от членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД да внесе в 7-дневен срок от избирането му, а именно – 6 000 (шест хиляди) лева. 11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Предложеният брутен дивидент 27 ст.
ще видим 
Коментар