Сирма груп холдинг АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-01-2025г. от 11:00 часа в 1784, бул. Цариградско шосе 135, при следния дневен ред:
1. Приемане на решение, на основание чл.114, ал.1, т.6 от ЗППЦК във връзка с чл.15 от ТЗ, за придобиване на обособена част от търговско предприятие.
Предложение за решение по т.1:
„Сирма Груп Холдинг“АД, на основание чл.15 от ТЗ да закупи обособена част от търговското предприятие с фирма „Дуо Софт“ ЕООД, ЕИК 130235197, с наименование „Софтуерни разработки в областта на академичното признаване“ като самостоятелна съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност съгласно счетоводния баланс към момента на прехвърлянето на обособената част, срещу цена от 287 000 (двеста осемдесет и седем хиляди) лева, като сключи с „Дуо Софт“ ЕООД Договор за продажба на обособена част от търговското предприятие на „ Дуо Софт“ ЕООД в предвидената от закона форма.“
2. Избор на регистриран одитор по устойчивостта.
Предложение за решение по т.2:
„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 48, ал.3 от ЗНФОИУУ, избира за одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на “Сирма Груп Холдинг“АД за 2024 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.”
3. Приемане на изменения в Устава на “Сирма Груп Холдинг“АД.
Предложение за решение по т.3:
„ Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:
1. Текстът на ал.1 на чл.46 придобива следната редакция : „ (1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, който включва и отделен, ясно разграничим раздел с информация във връзка с въпросите по устойчивостта (отчет за устойчивостта), съгласно изискванията на Закона за счетоводството, и ги представя на регистрираните одитори, избрани от Общото събрание на акционерите.
2. Текстът на ал.1 на чл.49 придобива следната редакция: „(1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено. В доклада за дейността задължително включва и доклад за устойчивостта. И двата доклада са в съответствие с изискванията на Раздел VII от Закона за счетоводството.“
3. Текстът на ал.1 на чл.50 придобива следната редакция : „Годишният финансов отчет и докладът за устойчивост се проверяват от регистрираните одитори. Без независим финансов одит и ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта от регистрирани одитори не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.“
4. Текстът на чл. 51 се заменя със следния текст:
„НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ
Чл. 51. (1) Общото събрание събрание на акционерите избира регистрирани одитори за :
1. независим финансов одит на годишния финансов отчет.
2. ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта.
5. Текстът на ал.1 на чл. 52 придобива следната редакция: „ (1) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансовия отчет, доклада за дейността, доклада за устойчивостта, доклада на одитора и изразената сигурност по устойчивостта, както и предложение за разпределение на печалбата.“
4. Приемане на нов статут на Одитния комитет.
Предложение за решение по т.4:
„Общото събрание на акционерите, във връзка с измененията в законодателството относно изготвянето и одитирането на доклад за устойчивостта, приема нов статут на Одитния комитет със следното съдържание:
СТАТУТ
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
1. Приемане на решение, на основание чл.114, ал.1, т.6 от ЗППЦК във връзка с чл.15 от ТЗ, за придобиване на обособена част от търговско предприятие.
Предложение за решение по т.1:
„Сирма Груп Холдинг“АД, на основание чл.15 от ТЗ да закупи обособена част от търговското предприятие с фирма „Дуо Софт“ ЕООД, ЕИК 130235197, с наименование „Софтуерни разработки в областта на академичното признаване“ като самостоятелна съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност съгласно счетоводния баланс към момента на прехвърлянето на обособената част, срещу цена от 287 000 (двеста осемдесет и седем хиляди) лева, като сключи с „Дуо Софт“ ЕООД Договор за продажба на обособена част от търговското предприятие на „ Дуо Софт“ ЕООД в предвидената от закона форма.“
2. Избор на регистриран одитор по устойчивостта.
Предложение за решение по т.2:
„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 48, ал.3 от ЗНФОИУУ, избира за одитор за извършване на задължителен ангажимент за сигурност по устойчивостта на “Сирма Груп Холдинг“АД за 2024 г. Грант Торнтон ООД“ вписано под номер 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.”
3. Приемане на изменения в Устава на “Сирма Груп Холдинг“АД.
Предложение за решение по т.3:
„ Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава:
1. Текстът на ал.1 на чл.46 придобива следната редакция : „ (1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, който включва и отделен, ясно разграничим раздел с информация във връзка с въпросите по устойчивостта (отчет за устойчивостта), съгласно изискванията на Закона за счетоводството, и ги представя на регистрираните одитори, избрани от Общото събрание на акционерите.
2. Текстът на ал.1 на чл.49 придобива следната редакция: „(1) В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено. В доклада за дейността задължително включва и доклад за устойчивостта. И двата доклада са в съответствие с изискванията на Раздел VII от Закона за счетоводството.“
3. Текстът на ал.1 на чл.50 придобива следната редакция : „Годишният финансов отчет и докладът за устойчивост се проверяват от регистрираните одитори. Без независим финансов одит и ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта от регистрирани одитори не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.“
4. Текстът на чл. 51 се заменя със следния текст:
„НАЗНАЧАВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ
Чл. 51. (1) Общото събрание събрание на акционерите избира регистрирани одитори за :
1. независим финансов одит на годишния финансов отчет.
2. ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта.
5. Текстът на ал.1 на чл. 52 придобива следната редакция: „ (1) След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансовия отчет, доклада за дейността, доклада за устойчивостта, доклада на одитора и изразената сигурност по устойчивостта, както и предложение за разпределение на печалбата.“
4. Приемане на нов статут на Одитния комитет.
Предложение за решение по т.4:
„Общото събрание на акционерите, във връзка с измененията в законодателството относно изготвянето и одитирането на доклад за устойчивостта, приема нов статут на Одитния комитет със следното съдържание:
СТАТУТ
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
Коментар